Potrivit unui comunicat remis presei, procurorii investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020, și asta deoarece agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.
Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
Deși FIU, care este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, organizm controlat de Ministerul de Finanţe, a luat notă de raport, nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii.
Procurorii analizează, de asemenea, faptul că, din momentul în care FIU a prelua controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activităţi suspecte a scăzut dramatic.
De altfel, verificări anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate chiar astăzi. Procurorii urmează, astfel, să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU, mai arată sursa citată.
Anchetă URIAȘĂ privind spălarea banilor, în Germania. Sediile a 2 ministere-cheie, PERCHEZIȚIONATE
Procurorii germani au confiscat documente de la Ministerele de Finanţe şi cel al Justiţie, ca parte a unei anchete privind o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către o agenţie guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor.
REALITATEASPORTIVA.NET
REALITATEASTAR.NET