spalarea banilor

ACTUAL

ACUM 11 ORE 17 MINUTE

Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor intră în forță peste ONG-uri și case de schimb valutar. Controale la sânge pe sumele vehiculate

ACTUAL

15 IUNIE 2023

Percheziţii în Capitală şi în două judeţe apropiate, într-un dosar de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare a banilor

ACTUAL

20 OCTOMBRIE 2020

Fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor, în fața instanței. Ce riscă Laurențiu Baranga

ACTUAL

16 OCTOMBRIE 2020

Baranga, fost șef la Combaterea Spălării Banilor, își cere scuze că și-a falsificat diploma de BAC

ACTUAL

10 OCTOMBRIE 2020

UPDATE Fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor, arest la domiciliu pe 30 de zile. E acuzat că și-a falsificat studiile

ACTUAL

10 OCTOMBRIE 2020

Orban: Nu avem informații despre diplomele false ale fostului șef de la Oficiul de combatere a Spălării Banilor

ACTUAL

17 IULIE 2020

Ana Birchall, despre "nevoia de adevăr". Cine sunt vinovații pentru condamnarea României la CJUE și amenda de 3 milioane de euro

ACTUAL

16 IULIE 2020

România, amendată cu 3 milioane de euro! Nu a transpus la timp regulile împotriva spălării banilor