În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna februarie a anului 2022, pe raza municipiului București a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat, în scopul săvârșirii infracțiunii de camătă.
În vederea realizării acestui scop, membrii grupului infracțional organizat au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, împrumuturi cu dobânzi semnificative, fiind identificate peste 50 de persoane vătămate.
Liderii grupului au coordonat activitatea infracțională, identificând persoanele care doreau să obțină împrumuturi și oferind indicații membrilor grupului infracțional organizat cu privire la activitățile pe care trebuie să le desfășoare.
De asemenea, au acordat, personal sau prin intermediul membrilor grupului infracțional, sume de bani cu împrumut către diferite persoane, sume pentru care percepeau dobândă.
În urma celor 17 percheziții domiciliare efectuate la data de 26.10.2022, în municipiul București și județul Ilfov au fost identificate și ridicate de la inculpați un număr important de documente ce prezintă interes pentru cauză, precum și sume de bani în lei și valută.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
