Ce au descoperit anchetatorii?
În timpul perchezițiilor, desfășurate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, au fost ridicate numeroase probe, inclusiv laptopuri, telefoane mobile, documente oficiale suspecte, ștampile contrafăcute și bani în lei și valută. Printre actele analizate se numără contracte de vânzare-cumpărare și acte de proprietate a căror autenticitate urmează să fie verificată.
Probele sugerează că membrii grupării ar fi folosit documente falsificate pentru a dobândi ilegal calitatea de reprezentanți ai unor companii cu acționariat străin. Aceste firme nu desfășurau activitate economică în ultimii ani, dar dețineau terenuri valoroase în România.
Modul de operare al grupării
Ancheta arată că rețeaua infracțională a fost formată în toamna anului 2021 și era compusă inițial din patru persoane. Grupul s-a extins ulterior, incluzând 28 de membri care acționau coordonat pentru obținerea unor beneficii financiare ilegale.
Conform autorităților, membrii grupării falsificau acte oficiale, pe care le prezentau în fața unor instituții publice sau profesioniști precum notari, executori judecătorești și funcționari ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Folosind aceste documente, ei ar fi indus în eroare părțile implicate în tranzacții și ar fi dobândit drepturi ilegale asupra unor terenuri valoroase.
Prejudicii estimate
Se estimează că valoarea totală a bunurilor vizate de această rețea infracțională depășește 13,7 milioane de euro. Printre acestea se numără:
Terenuri evaluate la milioane de euro, aparținând unor companii străine.
O parcelă aflată în proprietatea statului român, vândută ilegal pentru 469.300 de euro.
Fonduri de 60.000 de euro și peste 1,8 milioane de dolari aflați în conturile unor societăți comerciale.
Miercuri, Curtea de Apel București a fost sesizată cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor 16 persoane reținute. Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile privind activitățile ilicite desfășurate de această rețea.
Cazul scoate la lumină dimensiunea și complexitatea criminalității organizate în domeniul imobiliar din România.
