Un bărbat în vârstă de 25 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale, nu ar fi înregistrat veniturile din urma comercializării unor cantități de materiale reciclabile (aproximativ 1.000 de tone deșeuri), în perioada octombrie 2016 – prezent.
Din cercetările Serviciului de Investigare a Criminalității Economice -Sector 4, s-a stabilit că prejudiciul cauzat în dauna bugetului consolidat al statului este de aproximativ un milion de lei.
În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate mai multe bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, printre care 28 carduri bancare, de combustibil și de credit. În baza mandatelor de aducere, toate persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar bărbatului de 25 i-a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
De asemenea, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale bănuitului până la concurența sumei de 802.171 lei.
